二十一、如何建立内部控制队伍

案例：看一家知名企业如何构建自已企业的内部控制体系

二十二、如何将内部控制推销给其他部门

二十三、如何解决不同观点缺陷的结论

二十四、设计哪些KPI来进行审计

二十五、如何平衡本公司内部控制的成本与效率

二十六、如何面对实质性的缺陷报告

二十七、、内部控制检查的三主要方面

1．公司层面（ENTITY LEVEL）

2．IT层面（战略与战术）

3．业务层面

二十八、国际上最佳的自我评估方法

1．怎样开始内部控制检查

2．如何验证关键控制点

3．如何辨别重要不足和重大缺陷

4．案例研讨

案例：最新世界级内部控制和风险管理案例分享。 

( 范围包括: 人力资源, 信息信息系统,银行户头,备用资金, 应收帐款,应付帐款,销售管理, 采购管理,,生产管理, 存货控制管理, 成本管理, 物流管理, 企业战略,企业预算管理, 企业危机管理)

十九、制造企业100种风险的防范措施 

三十、内部控制检查技术评析

1. 如何规划和监督内部审计范围进而取得对内部控制的整体判断

2.   如何汇总审计项目的结果进而取得对内部控制的整体判断

三十一、如何进行内部控制与防范危机 

三十二、如何编制内部检查问卷

三十三、以COSO为基础的内部审计项目管理

1.利用风险/控制矩阵作为自我评估的工具

2.评估软环境的五个原则

3.以COSO为基础的内部控制问题设计

4. 二大著名跨国公司案例分析

三十四、内部检查问卷怎样处理

三十五、怎样撰写内部控制报告

三十六、如何对财务报表的质量进行

( 整个讲演过程, 将配有上百个小案例,供学员分享)

注意:本课题的基本思路:

审计--内部控制----风险分析----危机管理

本课题包括审计技术—风险分析技术---SOX 404与SOX302 条款最新定义，本课题以系统的方式提供最新，最实用的风险分析方法。

1． 收到您的报名表后，我们将尽快与您联系，如您三日内未接到我们的任何通知，请电话与我们确认，谢谢。

2． 已报名的企业/个人如有其他因素不能如期参加,请尽早通知本公司,如有已转入的款项我公司可根据报名者意愿将费用转为其他课程费用,或全额退还。

3． 订购火车票注意事项：如需本公司协助预定返程火车票，请参训学员提前一天告知。